Polícia Civil investiga grupo suspeito de lavar dinheiro do tráfico com criptomoedas em SC
A ofensiva é resultado de uma investigação iniciada em 2023.
Na manhã desta terça-feira (22), a Polícia Civil, por meio do DIC (Departamento de Investigações Criminais) de Blumenau, realizou uma operação para combater o tráfico de drogas e um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas.
A ação aconteceu simultaneamente nas cidades de Balneário Camboriú, Itapema e Porto Belo, onde foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em endereços ligados a três homens investigados.
A ofensiva é resultado de uma investigação iniciada em 2023, após a apreensão de celulares que revelaram detalhes sobre o funcionamento do grupo. De acordo com os levantamentos, parte dos lucros obtidos com o tráfico era disfarçada por meio de operações com equipamentos de mineração de criptomoedas, fornecidos por outro suspeito. Ao todo, o esquema teria movimentado mais de R$ 230 milhões.
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Com base nos indícios reunidos, a Polícia Civil solicitou à Justiça a quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico dos investigados, além dos mandados de busca. As medidas foram autorizadas após parecer favorável do Ministério Público.
Durante a operação, os agentes apreenderam quatro veículos, aparelhos celulares, computadores, dinheiro em espécie e diversos documentos, que agora serão analisados para aprofundar a investigação e identificar possíveis novos envolvidos no esquema.
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