GAECO realiza nova fase de operação contra grupo suspeito de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro em SC

Na manhã desta sexta-feira (30), o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) cumpriu um mandado de busca e apreensão em apoio a investigações das Promotorias de Justiça de Tijucas e Itajaí.

A operação, chamada Packing List, investiga um grupo suspeito de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e outros crimes contra a ordem tributária.

Nesta 2ª fase da operação, autorizada pela Vara Regional de Garantias da Comarca de Balneário Camboriú, foram apreendidos aparelhos e equipamentos eletrônicos que podem conter informações sobre o funcionamento do esquema criminoso.

A expectativa é que, com a análise desses materiais, seja possível entender melhor como o grupo atuava. O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) contou com o apoio da Fazenda Estadual, já que o caso envolve possíveis irregularidades fiscais e administrativas.

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Segundo estimativas do fisco, o valor sonegado pode chegar a 100 milhões de reais. Há suspeitas de falsidade ideológica no registro de empresas e de ocultação de receitas e bens.

A Polícia Científica de Santa Catarina também participou da ação para garantir a preservação das provas recolhidas. Por enquanto, a investigação segue sob sigilo, e novas informações devem ser divulgadas assim que os autos forem liberados.