Em maio de 2021, R$ 50 milhões foram desviados de contas do banco C6 Bank. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil desde então.
A princípio, a suspeita é que uma funcionária de uma empresa terceirizada identificada como Concentrix, que trabalha para o banco digital na área de relações com clientes, teria liberado esse golpe.
Segundo a revista Veja, isso teria dado espaço para que a fraude contra o sistema do banco acontecesse.
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Posteriormente, com acesso ao sistema, a suspeita pelo golpe aumentou o limite de cheque especial de mais de 200 contas do banco, com autorização dos clientes.
Logo em seguida, a mulher teria desviado o dinheiro e assim desembolsado uma parte do valor roubado para os clientes das devidas contas.
De acordo com as informações, o golpe também contava com a participação de vários clientes selecionados por meio das redes sociais.
A revista contou que o cheque especial da conta de um dos clientes envolvidos foi elevado ao valor de R$ 1 milhão. Logo depois, o dinheiro teria sido transferido via PIX para várias contas até ficar com o valor de R$ 100 mil. Segundo relatos, esse valor seria o pagamento pelo esquema para o titular da conta.
Em conclusão, até o momento a dívida total do golpe com o cheque especial ainda está em aberto com o C6 Banck.
Por fim, a Polícia Civil não informou se correntistas do banco que sofreram o golpe perderam quantias em dinheiro ou se as contas com as dívidas eram laranjas.
