Polícia Civil apura fraude que causou prejuízo de mais de R$ 400 mil a fundo de investimento em Blumenau

A Polícia Civil de Santa Catarina realizou, nesta quarta-feira (21), uma operação para investigar um esquema de fraude financeira que teria causado prejuízo superior a R$ 400 mil a um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) com sede em Blumenau.

A ação foi conduzida pela Delegacia de Combate ao Crime Organizado (Decrim), vinculada ao Departamento de Investigações Criminais (DIC) do município, e teve como foco a apuração da emissão e negociação de títulos de crédito considerados fraudulentos.

De acordo com a investigação, uma empresa instalada em Gaspar é suspeita de criar operações comerciais inexistentes para emitir duplicatas sem lastro real. Esses papéis eram repassados ao fundo de investimento como se fossem legítimos, permitindo a obtenção indevida de recursos.

A Polícia Civil também identificou indícios do uso de uma empresa em nome de familiares que, apesar de formalmente registrada, não exerceria atividade operacional, sendo utilizada para dar aparência de legalidade às transações e, possivelmente, para ocultar e movimentar valores de origem ilícita.

Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em endereços localizados em Gaspar, com o objetivo de recolher documentos, dispositivos e outros materiais que possam comprovar a participação dos investigados. O inquérito apura a prática de crimes como estelionato, emissão de duplicata simulada e lavagem de dinheiro.

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Além das diligências de campo, a Polícia Civil obteve na Justiça a autorização para o bloqueio de bens e o sequestro de valores pertencentes aos investigados. As medidas cautelares buscam assegurar a reparação dos danos e garantir eventual ressarcimento ao fundo lesado.

As investigações continuam até o completo esclarecimento dos fatos e a definição das responsabilidades.