Nos primeiros dez meses de 2024, o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), por meio de seu Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), detectou um montante suspeito de R$ 33,8 milhões em operações com indícios de atividades ilícitas.
Esse valor foi identificado durante a análise de transações bancárias e movimentações financeiras de 109 pessoas físicas e 44 empresas.
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O LAB-LD realizou o processamento de 1,8 milhão de transações bancárias, envolvendo 616 alvos de afastamento de sigilo bancário, além de revisar mais de 983 mil registros de chamadas telefônicas.
Essa atuação faz parte dos esforços do MPSC, que utiliza tecnologia avançada para rastrear e prevenir práticas de lavagem de dinheiro, buscando expor operações que visam ocultar a origem de recursos ilegais.
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Essas ações são apoiadas pela Lei n. 12.683 de 2012, que caracteriza como crime a ocultação da origem de bens e valores ligados a atividades ilícitas. Uma curiosidade: no dia 29, é comemorado o dia Nacional da Prevenção a Lavagem de dinheiro.
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