Polícia Civil investiga o crime de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.
Mais de R$ 500 mil em bens sequestrados. Este é um dos resultados até agora de uma investigação da Polícia Civil de Santa Catarina em combate ao crime de lavagem de dinheiro de um grupo criminoso que atua com o tráfico de drogas.
A ação e a estimativa de valores sequestrados são da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC/PCSC), com o objetivo de despatrimonialização dos investigados.
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Mandados de busca e apreensão foram cumpridos no dia 17 de novembro, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Em SC as buscas foram em Palhoça, São Jose e Tubarão. No RS as buscas foram em Viamão. As medidas cautelares probatórias e assecuratórias foram determinadas pelo Poder Judiciário.
A investigação apontou que integrantes de um grupo criminoso com atuação do Rio Grande Sul fixaram residência em Santa Catarina e investiam os recursos provenientes da atividade criminosa de tráfico de drogas no Estado catarinense.
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Os investigados, além de não possuírem fontes de rendas lícitas, ostentam bens de luxo em nome de terceiros (laranjas ou testas de ferro) e movimentam valores à margem dos sistemas de controle.
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As medidas visam a apreensão de documentos capazes de revelar as estratagemas de ocultação e dissimulação de bens e valores, apurar a real situação do patrimônio sem lastro e a identificação de outros bens que não haviam sido identificados, possivelmente em nome de prepostas pessoas.
Sufocar a atividade criminosa
A ação busca principalmente sufocar financeiramente a atividade criminosa, com a apreensão e indisponibilidade de ativos que tenham sido adquiridos ou que sejam frutos de valores auferidos com a prática criminosa. Conforme publicado pela PCSC, as investigações contaram com o suporte técnico do Laboratório de Tecnologia em Lavagem de Capitais e operacional das demais unidades da DEIC/PCSC, além da DECOR / DIC Tubarão e PC/RS de Viamão (RS).
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