A descoberta surgiu a partir das investigações da Operação Fim da Linha.
A Polícia Federal concluiu recentemente uma investigação que revelou uma movimentação financeira suspeita de R$ 525 milhões envolvendo o contador João Muniz Leite, sua esposa Aleksandra Silveira Andriani e as empresas do casal.
Muniz, também conhecido como “Contador de Lulinha”, é famoso por trabalhar para Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
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A descoberta surgiu a partir das investigações da Operação Fim da Linha, que tinha como objetivo desvendar esquemas de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.
O delegado responsável suspeitava que Muniz estivesse utilizando empresas em nome de terceiros para movimentar grandes quantias de dinheiro.
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Durante as investigações, a Polícia Federal encontrou depósitos no valor total de R$ 2 milhões em casas lotéricas, feitos por empresas ligadas ao núcleo familiar de Muniz.
Esses depósitos não tinham justificativa plausível e levantaram ainda mais suspeitas sobre a origem dos recursos.
A PF iniciou as buscas em janeiro de 2022, mas em junho do mesmo ano, o delegado responsável desistiu das buscas e do sequestro de bens dos acusados, solicitando que o inquérito fosse encaminhado à Polícia Civil.
Segundo as investigações, as empresas ligadas ao casal movimentaram cerca de R$ 360 milhões durante o período analisado.
Individualmente, Muniz movimentou aproximadamente R$ 137 milhões e sua esposa, Aleksandra, R$ 29 milhões.
A investigação teve início a partir do prêmio de R$ 40 milhões do concurso 2.363 da Mega Sena. Um dos ganhadores do bolão vencedor foi o traficante de drogas Anselmo Becheli Santa Fausta, conhecido como “Cara Preta”.
A aposta foi feita em uma casa lotérica em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. No entanto, Cara Preta foi assassinado em dezembro de 2021, antes mesmo de receber o prêmio.
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A Polícia Federal continua investigando o caso e busca esclarecer a origem dos recursos movimentados pelo contador João Muniz Leite e suas empresas.
A suspeita é de que essas movimentações estejam relacionadas a atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro e corrupção.
As autoridades também investigam possíveis conexões entre Muniz e Fábio Luís Lula da Silva, a fim de determinar se o contador estaria envolvido em esquemas ilegais ligados ao filho do presidente.
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