A Operação Gauteng desarticulou uma organização criminosa suspeita de fraudar R$ 4 bilhões em transações com ouro, metais e sucatas
Agentes da Polícia Federal e Receita Federal cumpriram nesta terça-feira, 16, mandados em diversas cidades de Santa Catarina. As ações fazem parte da Operação Gauteng, que desarticulou uma organização criminosa suspeita de fraudar R$ 4 bilhões em transações com ouro, metais e sucatas.
Inicialmente, os mandados foram cumpridos nas cidades de Joinville, Jaraguá do Sul, Guaramirim, Araquari, Lages, Balneário Camboriú, Pomerode, Braço do Trombudo, Barra Velha, Schroeder e Massaranduba.
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Além disso, cidades dos estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul foram alvos da operação. Assim, 280 policiais federais e servidores da Receita Federal trabalham na execução de 59 mandados de busca e apreensão e de ordens judiciais expedidas pela Justiça Federal.
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Assim, bloqueio de imóveis, contas bancárias e arrecadação de bens que venham a ser identificados em poder da organização criminosa, foram realizados.
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Ainda segundo as investigações, empresas de fachada emitiram R$ 4 bilhões em notas fiscais falsas destinadas a grupos de empresas que atuam na cadeia de sucatas. Assim, a Polícia Federal instaurou inquérito em dezembro de 2021.
Os esquemas descobertos pela Operação Gauteng
As investigações apontaram para a existência de um esquema de emissão de notas fiscais falsas para a obtenção de benefícios fiscais no segmento de metais e sucatas, envolvendo diversas empresas em, pelo menos, quatro estados.
De acordo com a Polícia Federal, diversas empresas foram abertas em nome de laranjas beneficiárias do Auxílio Emergencial, que movimentaram grandes quantias em contas bancárias.
Além da sucata, o operador do esquema movimentou bilhões em notas fiscais de ouro. Nesse ínterim. a suspeitas de que essas transações possam estar relacionadas a crimes de lavagem de dinheiro. Além da extração ilegal de minérios, sonegação de impostos e outros delitos.
Por fim, os envolvidos responderão pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, uso de documento falso e sonegação fiscal.
Cidades onde ocorreram mandados (Fonte: Operação Gauteng):
Santa Catarina
Joinville (4), Lages (4), Pomerode (4), Barra Velha (2), Massaranduba (2), Araquari (1), Balneário Camboriú (1), Braço do Trombudo (1), Guaramirim (1), Jaraguá do Sul (1), Schroeder (1).
Rio Grande do Sul – Caxias do Sul (16), Bento Gonçalves (1), Porto Alegre (1)
São Paulo – São Paulo (1), Jaboticabal (1), Ribeirão Preto (1)
Paraná – Curitiba (1)
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