A operação Technikós, da Polícia Federal, foi deflagrada na manhã desta terça-feira (27). O alvo é uma organização suspeita de praticar fraudes por meio de pirâmide financeira e outros crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
De acordo com as investigações a estimativa é de que mais de 400 pessoas foram lesadas até o momento, em valores que podem ultrapassar 30 milhões de reais.
Composta por um conglomerado de 15 empresas a organização atuou entre os anos de 2017 e 2020. Sua base estava montada em Santa Catarina e São Paulo. Dessa forma, em ambos os estados foram captados clientes para supostos investimentos em criptoativos e outros negócios, prometendo lucros além dos existentes no mercado.
A organização operava entretanto na forma de pirâmide financeira, mediante a negociação de valores mobiliários sem a devida autorização do Banco Central ou da Comissão de Valores Mobiliários.
Estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal. As ações ocorrem nos municípios catarinenses de Rio do Sul, Itapema, Porto Belo e Videira e ainda nas cidades paulistas de Paulínia e Osasco.
Além disso, está sendo feito o bloqueio e sequestro de veículos e de bens dos envolvidos, direitos e valores mantidos em instituições financeiras e em corretoras de criptomoedas.
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Até o momento onze pessoas foram indiciadas pela prática de diversos crimes. Na lista de infrações estão o ato de integrar organização criminosa, falsificação de documento particular, falsidade ideológica, uso de documento falso, bem como operar instituição financeira sem a devida autorização. E ainda: emitir, oferecer e negociar valores mobiliários sem registro prévio de emissão junto à autoridade competente; estelionato e lavagem de dinheiro.
A Polícia Federal informou que denúncias e informações sobre o caso poderão ser enviadas ao e-mail denunciapiramides.iji@pf.gov.br.
