Cidade de SC é alvo da operação Money Leak que apura crimes contra o Auxílio Emergencial
A Polícia Federal deflagrou na manhã da última terça-feira (13), a Operação Money Leak, visando aprofundar as investigações acerca de organização criminosa especializada no desvio de recursos do auxílio emergencial.
Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas, sendo um em Ribeirão Pires/SP e outro em Florianópolis/SC.
Contudo, segundo as investigações, a organização criminosa teria invadido, no período investigado (entre 23/maio e 16/junho de 2020), pelo menos 465 contas da Caixa Econômica Federal. A ocasião em que subtraiu valores do auxílio emergencial por meio de 519 transações fraudulentas, distribuídas em 508 saques, sendo a maioria na região metropolitana de Campinas/SP.
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Nesse sentido, além dos saques, também foram feitas outras operações tais como. Um pagamento de boleto bancário, oito transações por comércio eletrônico e duas transferências para contas da Caixa Econômica Federal. Causando um prejuízo próximo a meio milhão de reais.
Os envolvidos poderão responder, na medida de suas condutas, pelos crimes de furto mediante fraude e formação de organização criminosa. Cujas penas somadas podem chegar a 16 anos de prisão.
Por fim, os materiais vão para a Delegacia de Polícia Federal em Campinas. Com o objetivo de serem examinados e identificar todas as demais fraudes praticadas bem como outros possíveis envolvidos nos crimes.
O nome da operação significa vazamento de dinheiro, em inglês. Sendo uma referência às saídas ilícitas de recursos do Auxílio Emergencial por meio de crimes cibernéticos.
