A empresa que fez a aquisição da mercadoria, de Blumenau, pagou a compra com cheques sem fundos e com outras fraudes.
A Divisão de Investigação Criminal (DIC) localizou e recuperou cerca de mil toneladas de uma carga de aço avaliada em torno de R$ 3,5 milhões, em Blumenau. A empresa que fez a aquisição da mercadoria, de Blumenau, pagou a compra com cheques sem fundos e com outras fraudes.
Segundo o delegado Egídio Ferrari, entre os dias 04.02.2020 a 24.02.2020 a vítima, que é uma empresa de Fortaleza (Ceará), entregou para o golpista (empresa de Blumenau) cargas de aço na quantia de R$ 3.673.800,07.
A fraude consistiu no pagamento, pois nas datas dos depósitos foi constatado nos extratos bancários as informações dos créditos, porém, inicialmente, todos como bloqueados. Posteriormente aos depósitos foi constatado pelos extratos financeiros emitidos da conta da beneficiária os desbloqueios daqueles valores, pelo que, de posse dos comprovantes, acreditando serem idôneos, e das informações dos créditos como desbloqueados, a denunciante aprovou os pedidos de compra e autorizou o envio das mercadorias.
A vítima constatou que houve fraude, pois jamais houve depósito em dinheiro, mas em pelo menos 23 cheques, os quais foram devolvidos por diversas justificativas, a saber: “Cheque sem fundos – 1ª apresentação”, “divergência/insuficiência assinatura”, “talonário cancelado pelo banco sacado”, “cheque fraudado”, “ch sustado roubo/furto-não preenchido”, “conta encerrada”. Na entrega da carga, os respectivos motoristas eram informados que o galpão da empresa estava sem espaço em Blumenau e que o descarregamento teria que ser realizado em uma área próxima e os conduziam para descarregamento. Ao chegar nessa área, que se tratava de um descampado, um campo de futebol society, já se encontravam outros caminhões de transporte e um caminhão com munck para realização do descarregamento da mercadoria.
As investigações prosseguem para a identificação de todos os integrantes da associação criminosa.
Fonte e Fotos: Polícia Civil de SC
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