PF desmantela esquema que lavava dinheiro do tráfico em sites de apostas; mandado é cumprido em SC e R$ 630 milhões são bloqueados

A Polícia Federal deflagrou nesta última terça-feira (14) a Operação Narco Bet, que desarticulou um esquema milionário de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico internacional de cocaína, com o uso de empresas de apostas on-line (bets) e criptomoedas.

A ofensiva resultou em 11 prisões, mais de uma dezena de carros de luxo apreendidos e R$ 630 milhões bloqueados pela Justiça.

Segundo a PF, o grupo criminoso utilizava uma estrutura empresarial complexa para ocultar a origem ilícita dos recursos obtidos no exterior, por meio de transações em criptoativos, remessas internacionais e nacionalização de valores via plataformas de apostas.

“As investigações indicam que o grupo utilizava técnicas sofisticadas de lavagem, com movimentações financeiras em diferentes países e camadas de empresas de fachada”, informou a corporação em nota.

Ao todo, foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão em cidades de quatro estados: Itajaí (SC); Mogi das Cruzes, São Paulo, Santos, Barueri, Bertioga, Birigui e Igaratá (SP); Rio de Janeiro (RJ); e Lagoa Santa (MG).

Entre os presos, um foi detido na Alemanha, em cooperação com a polícia local.

A PF apura também o envolvimento de contadores e empresários responsáveis por dar aparência de legalidade aos valores oriundos do tráfico.

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Segundo informações divulgadas agência brasil, parte do dinheiro, segundo os investigadores, era injetada em empresas de apostas on-line registradas no Brasil e no exterior, que serviam como fachada para a entrada dos recursos ilícitos no sistema financeiro.

Desdobramento de operação anterior

A Narco Bet é um desdobramento da Operação Narco Vela, deflagrada após a apreensão de um veleiro brasileiro pela marinha dos Estados Unidos, em fevereiro de 2023, que transportava cocaína entre a América do Sul e a Europa.

A investigação revelou uma rota marítima de tráfico e a estrutura paralela montada para lavar o dinheiro obtido com o crime.

Na primeira fase, a Narco Vela mobilizou mais de 300 policiais federais e 50 policiais militares de São Paulo, com 35 prisões e 62 mandados de busca e apreensão cumpridos em cinco estados.

Na ocasião, foram bloqueados e apreendidos bens avaliados em cerca de R$ 1,32 bilhão.

Com os avanços das apurações, a PF afirma que a nova etapa representa um duro golpe financeiro contra a organização criminosa, atingindo o núcleo responsável por transformar o dinheiro do tráfico em capital “limpo” através de apostas e criptoativos.