Ele é suspeito de cometer fraudes milionárias
Um homem investigado por usar 13 identidades falsas foi preso pela Polícia Federal durante a Operação Fragmentado nesta quinta-feira, 5, em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina.
Ele foi encontrado no apartamento de luxo onde vivia, e a operação resultou na apreensão de veículos de alto padrão, uma moto, celulares, notebooks e dois imóveis, um deles na cidade onde foi detido e outro em Itajaí.
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O suspeito já havia sido condenado anteriormente a 16 anos de prisão por crimes como falsificação de documentos, estelionato, fraudes e lavagem de dinheiro, envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a Caixa Econômica Federal.
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As investigações indicam que ele utilizava identidades falsas para acumular patrimônio de forma ilícita.
A operação, batizada de Fragmentado, foi conduzida para combater crimes de lavagem de dinheiro provenientes de fraudes financeiras e bancárias. Durante a ação, a PF cumpriu um mandado de prisão e cinco de busca e apreensão.
Os veículos apreendidos, incluindo modelos das marcas BMW e Porsche, e os imóveis estavam registrados em nomes de laranjas ou identidades falsas.
Agora, os materiais eletrônicos apreendidos na Operação Fragmentado serão analisados para identificar a origem dos recursos usados para adquirir os bens.
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De acordo com a PF, o suspeito poderá responder por uso de documentos falsos, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem chegar a 50 anos de prisão.
As investigações continuam para apurar o envolvimento do suspeito em outras possíveis fraudes e identificar eventuais cúmplices no esquema criminoso.
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